证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2008--10
中牧实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
    中牧实业股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2008年4月15日以传真形式发出，会议于2008年4月25日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，董事胡启毅先生因公出差特委托董事王建成先生代为出席会议并行使表决权，王志良先生、余涤非先生、张春新先生、王建成先生、高奇志先生、张建平先生、史志国先生、陈焕春先生亲自出席了会议，公司监事列席了本次会议。会议由王志良先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：
    一、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案；
    以9票同意通过。
    选举王志良先生为董事长、余涤非先生为副董事长。
    二、关于聘任高管人员的议案；
    以9票同意通过。
    根据《公司章程》规定，经董事长提名，续聘王建成先生为公司总经理。    根据总经理提名，续聘高奇志先生为常务副总经理、张兴明先生为副总经理、丁长琴女士为副总经理兼总会计师、陆为中先生、薛景山先生为副总经理、潘春刚先生为技术总监。（简历附后）
    公司独立董事同意以上聘任。
    三、关于授权董事长在董事会闭会期间行使资产抵押与贷款权力的议案；
    以9票同意通过。
    根据《公司章程》对董事会的授权和国家有关规定，结合公司董事会以往授权的执行情况及公司实际工作需要，继续授权董事长在董事会闭会期间，代表董事会行使决定公司单项金额5000万元以内（含5000万元）的资产抵押与贷款事项的权力。
    四、公司2008年第一季度报告；
    以9票同意通过。
    五、关于公司董事会专业委员会组成成员的议案；
    以9票同意通过。
    根据新一届董事会成员组成，对提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会组成成员调整如下：
    提名委员会成员为：陈焕春先生、张建平先生、王志良先生，其中陈焕春先生为召集人。
    薪酬与考核委员会成员为：史志国先生、陈焕春先生、余涤非先生，其中史志国先生为召集人。

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