审计委员会成员为：张建平先生、史志国先生、王志良先生，其中张建平先生为召集人。
公司成立战略委员会，成员为：王志良先生、余涤非先生、陈焕春先生、王建成先生、高奇志先生，其中王志良先生为召集人。
六、关于向中国光大银行申请综合授信额度的议案；
以9票同意通过。
同意公司向中国光大银行申请1亿元免担保综合授信额度，并授权总经理签署相关合同。
七、关于与
北京中农发药业有限公司购销产品的议案；
以6票同意通过。（详见关联交易公告）
八、关于继续执行与厦门金达威长期购销协议的议案；
以8票同意通过。
2007年公司与其关联交易金额为884万元，预计2008年关联采购金额为1600-2000万元。公司独立董事同意此关联交易。关联交易公告等详见2007年7月20日、11月13日的《中国证券报》、《
上海证券报》。
九、关于增加公司短期融资券发行额度的议案；
以9票同意通过。
为降低公司资金成本，同意将公司进行3亿元短期融资的额度提高到4亿元。
十、关于收购
北京中农发药业有限公司股权的议案；
以6票同意通过。
为加快公司兽药业重组进程，整合公司兽药行业资源，决定收购中水集团远洋股份有限公司（持51%）、中国乡镇企业总公司（持3.2%）、中国万牧新技术有限责任公司（持29%）持有的
北京中农发药业有限公司的股权。授权经营班子做好前期工作，并按上市规则要求的程序进行决策。
待股权评估后，该事项将做为关联交易单独公告，若交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，将提交公司股东大会审议。
十一、关于
乾元浩郑州生物药厂灭活苗车间GMP改扩建项目的议案；
以9票同意通过。
为扩大禽流感疫苗的产能，决定投资4500万元在
乾元浩郑州生物药厂扩建灭活苗生产车间。
十二、关于
乾元浩南京生物药厂201车间改建项目的议案。 以9票同意通过。
为扩大公司弱毒疫苗产能，决定投资1500万元对
乾元浩南京生物药厂201车间进行改造。