中牧实业股份有限公司第四届董事会2008年第四次临时会议决议公告

　 中牧实业股份有限公司第四届董事会2008年第四次临时会议决议公告 2008-09-09 证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2008-23
中牧实业股份有限公司第四届董事会2008年第四次临时会议决议公告

中牧实业股份有限公司第四届董事会2008年第四次临时会议通知于2008年9月2日以传真形式发出，会议于2008年9月5日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：
一、关于对济南华鲁有限公司进行清算的议案；
以9票同意通过。
济南华鲁有限公司为公司持股23.53％的公司，公司投资成本为1695万元，由于其连年亏损,且近三年已停产，无正常业务开展，为确保公司权益，同意对其进行清算。截止2008年6月30日，公司对其已计提减值准备1445万元。
二、关于调整乾元浩生物股份有限公司派出董事的议案。
以9票同意通过。
公司派出乾元浩生物股份有限公司董事人选由王志良先生调整为余涤非先生。
特此公告

中牧实业股份有限公司董事会
二○○八年九月五日